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  • Une maîtrise multinationale des règlementations

    Qu’elles soient internationales, européennes, françaises ou de l’un des Etats membres de l’Union Européenne, notre maîtrise des diverses législations et règlementations, de leurs analogies ou leurs différences est un atout maître dans un contexte international.

    Cette connaissance ne se limite toutefois pas aux textes législatifs mais aussi aux guides, lignes directrices et publications des diverses autorités qui œuvrent en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCBFT).

    Ainsi, du GAFI aux Cellules de Renseignements Financiers (CRF) en passant par les travaux des Parlements, des régulateurs mais aussi des pratiques de la Place, les dispositifs que nous proposons sont issus d’expériences internationales, pluridisciplinaires et opérationnelles qui garantissent leur conformité mais aussi leur efficacité.

  • La lutte contre le blanchiment, de A à Z

    Des travaux divers et variés peuvent nous être confiés, qu’ils concernent :

    • l’élaboration d’une stratégie,
    • la définition d’une organisation,
    • la rédaction des procédures, et leur déclinaison à l’international,
    • le diagnostic flash du dispositif existant,
    • la préparation d’outils de suivi et la formalisation des contrôles à déployer,
    • l’assistance aux choix d’un progiciel de marché ou la définition des spécifications d’une application maison,
    • la création et la dispense de formations.

     

    Chacun de ces travaux peut être menés en français ou en anglais.

  • La lutte contre le blanchiment, une obligation dans une multitude de domaines professionnels

    Nos diverses missions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et ce dans des secteurs d’activités aussi variés qu’enrichissants, nous permettent de vous proposer une approche experte en la matière.

    Ainsi, nous avons pu créer des dispositifs et/ou dispenser des formations en matière de lutte anti-blanchiment au sein de :

    • Banques (de détail et privée),
    • Mutuelles,
    • Sociétés de jeux en ligne,
    • Entreprises de trading en ligne,
    • Intermédiaires sur le marché Carbone,
    • Etablissements de paiement,
    • Etablissements de monnaie électronique,
    • Sociétés de gestion.

     

    Par ailleurs, nos multiples publications dans des revues renommées et reconnues sont un gage de nos compétences en la matière.

  • Nos offres dédiées

     

    • la création / la refonte / l’optimisation du dispositif: pour tous ceux qui intègrent le monde des entités régulées, qui souhaitent « rafraichir » l’existant ou qui font face à une obligation de mise en conformité,
    • le déploiement à l’international: parce que vous souhaitez ouvrir vos opportunités commerciales à l’étranger, autant être accompagné d’un expert des règlementations locales,
    • le diagnostic flash:
      • pour identifier les zones d’excellence, les zones de non-conformité et les pistes d’optimisation,
      • pour pouvoir se positionner par rapport aux pratiques de la Place,
      • pour anticiper la venue du régulateur,
      • pour disposer d’un plan d’action fondé sur des recommandations issues de l’existant et porté vers ce qui devrait être,
    • la HotLAB: parce qu’un avis d’expert est parfois nécessaire pour le « Business As Usual »
    • les formations annuelles ou spécialisées: sessions initiales, sessions annuelles et sessions spécialisées.